金年会官方网站登录入口（2）审议本议案时，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》划定，公司3名联系关系董事（夏鼎湖师长教师、夏迎松师长教师、马小鹏师长教师）躲避表决了本议案。公司 3名自力董事对上述联系关系买卖事项揭晓了事前承认和自力定见。

　　（3）该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，与上述联系关系买卖有益害干系的股东将在股东大会躲避表决。

　　按照公司2023年度运营方案，估计2023年度公司（包罗控股子公司）与联系关系方之间发诞辰常联系关系买卖状况以下：

　　中鼎团体前身为安徽省宁国中鼎股分有限公司，建立于1996年11月7日，2008年12月11日改名为安徽中鼎控股（团体）股分有限公司，法定代表报酬夏鼎湖。中鼎团体位于安徽省宁国经济手艺开辟区中鼎产业园内，注书籍钱11,497.30万元。今朝的运营范畴：实业投资，橡胶、塑料成品，五金东西，电子电器（国度限定的除外），化工产物（不含伤害品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机器制作、贩卖；本企业自产产物及相干手艺出口和本企业消费、科研所需的原辅质料、机器装备、仪器仪表、零配件及手艺入口；造纸及纸成品消费，废纸及纸箱收受接管；饮食、休闲文娱、留宿效劳（限其翠亨村休闲中间凭答应证运营）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　中鼎团体2022年度次要财政数据为：总资产427,463.16万元，净资产302,574.21万元，2022年整年完成主停业务支出8,612.16万元，净利润39,662.85万元。

　　安徽迎鼎建立于2011年7月21日，法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱100万元，系中鼎团体的全资子公司。今朝的运营范畴：自营和代办署理各类商品及手艺收支口营业（国度限定或制止企业运营的商品和手艺除外）；预包装食物批发兼批发；乳成品（含婴幼儿配方奶粉）、婴幼儿辅食（含其他婴幼儿配方食物）、婴幼儿用品、日化用品、保健食物、保健用品批发兼批发；橡胶成品、塑料成品、金属成品、汽摩配件、化工质料及产物（除伤害化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电机装备、家用电器、五金交电、电子产物、电讯东西、电线电缆、电动东西、通信东西、东西刃具、仪器仪表、修建质料、装璜质料、卫生洁具、电脑及配件、办公装备、体裁用品、日用百货、包装质料、金属质料（除贵金属）、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷装备、紧缩机及配件的贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　安徽迎鼎2022年度次要财政数据为：总资产844.29万元，净资产812.78万元，2021整年完成主停业务支出227.65万元，净利润133.41万元。

　　合肥中鼎建立于2003年8月12日，法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱2,600万元，位于合肥市高新区长宁大道519号。今朝的运营范畴：商品物流分拣配送手艺、数字化仓储平面高架库手艺、产物信息辨认及追溯防窜手艺、宁静防备及智能监控手艺、产业主动化掌握、使用软件及相干产物的研发、消费、贩卖、效劳，体系集成；信息手艺外包效劳；人力资本效劳，本企业自产产物及相干手艺的收支口营业；物流计划、设想、征询效劳。（应经行政答应的凭答应证件运营）

　　合肥中鼎2022年度次要财政数据为：总资产23,888.92万元，净资产5,916.98万元，2022年整年完成主停业务支出8,443.32万元，净利润764.22万元。

　　中翰高份子建立于2014年8月6日，法定代表报酬夏玉洁，注书籍钱3,000万元，位于安徽省宁国经济手艺开辟区河沥园区东城大道81号。今朝的运营范畴：塑料、橡胶、热塑性弹性体及相干高份子质料的研发、消费与贩卖；自营本公司产物和手艺的收支口营业（国度限制公司运营及国度制止收支口的产物和手艺除外）；主营产物相干的手艺征询与效劳（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　中翰高份子2022年度次要财政数据为：总资产4,590.87万元，净资产3,553.08万元，2022年完成主停业务支出4,459.32万元，净利润384.15万元。

　　广德中鼎建立于2002年12月26日，法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱3,280万元，位于安徽省宣都会广德县经济手艺开辟区太极大道629号。今朝的运营范畴：汽车东西(千斤顶系列)制作贩卖、汽车零配件、五金机器产物贩卖；运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机器装备、零配件、原辅质料的入口营业，但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　广德中鼎2022年度次要财政数据为：总资产25,926.74万元，净资产14,953.70万元，2022年整年完成主停业务支出18,238.12万元，净利润1,254.10万元。

　　中鼎动力建立于2009年2月19日，法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱100,000万元，位于宣都会经济手艺开辟区。今朝的运营范畴：机器配件和汽车零部件的消费及贩卖；电力的供给及贩卖；衡宇租赁；装备租赁；锻造质料的贩卖；策动机及其零部件研发、消费、贩卖；自营本企业产物和手艺收支口营业和本企业消费、科研所需的原辅质料、机械装备、仪器仪表、零配件及相干手艺收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　中鼎动力2022年度次要财政数据为：总资产73,912.09万元，净资产58,000.33万元，2021整年完成主停业务支出15,793.71万元，净利润-6,789.35万元。

　　广东江裕建立于2002年1月22日，法定代表报酬夏玉洁，注书籍钱3,700万元，位于广东省江门市新会区今古洲经济开辟实验区临港产业区。广东中鼎前身为广东江裕中鼎橡胶成品有限公司，2020年8月4日，称号变动加广东中鼎智能科技有限公司，今朝的运营范畴：智能办公主动扮装备、新型办公机械胶辊、塑料成品、五金成品及其他橡胶成品的研发、消费与贩卖货色或手艺收支口(国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外)。

　　广东中鼎2022年度次要财政数据为：总资产8,092.63万元，净资产5,995.45万元，2022年完成主停业务支出7,089.36万元，净利润883.62万元。

　　安徽施密特建立于2009年7月20日，法定代表报酬马小鹏，注书籍钱1,000万元，位于安徽省宁国经济手艺开辟区。今朝的运营范畴：消费和贩卖自产的汽车用金属管件及其他机器产业用金属管件。（以上触及答应的凭答应证运营）

　　安徽施密特2022年度次要财政数据为：总资产6,983.99万元，净资产4,508.51万元，2022整年完成主停业务支出7,655.55万元，净利润794.57万元。

　　中鼎橡塑前身为建立于1999年2月24日的安徽宁国中鼎精细封件有限公司，法定代表报酬夏玉洁，注书籍钱14,600万元，位于安徽省宁国经济手艺开辟区河沥园区东城大道81号。今朝的运营范畴：橡胶、塑料成品及机器零件的消费与贩卖；塑料、橡胶质料的消费与贩卖；小区物业办理、情况卫生、绿化、零散工程的施工和维修；一般货运（仅限分支机构运营）；自营本公司产物和手艺的收支口营业（国度限制公司运营或制止收支口的产物和手艺除外）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　中鼎置业建立于2005年12月16日，法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱2,000万元，位于安徽省宁国经济手艺开辟区中鼎产业园，系中鼎团体的全资子公司。今朝的运营范畴：房地产开辟、物业办理、餐饮、休闲文娱、留宿效劳（此中：餐饮、休闲文娱、留宿效劳限其分支机构凭有用的答应证运营）（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　中鼎置业2022年度次要财政数据为：总资产13,236.77万元，净资产13,236.77万元，2022整年完成主停业务支出734.89万元，净利润372.04万元。

　　中鼎美告竣立于2012年9月13日，法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱2,400万元，位于安徽省宣都会广德县经济开辟区国华路与临溪路穿插口。今朝的运营范畴：尾气净化器、SCR、蜂窝陶瓷载体、微粒捕集器DPF研发、消费、贩卖；电机产物贩卖及相干手艺效劳及收支口营业。（国度限定或制止的除外）（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　中鼎美达2022年度次要财政数据为：总资产7,302.65万元，净资产7,302.65万元，2022整年完成主停业务支出840.30万元，净利润-1,236.63万元。

　　无锡威孚建立于2009年9月17日，法定代表报酬徐云峰，注书籍钱7,600万元，位于无锡新吴区锡协路139号。今朝的运营范畴：设想、研发、消费精细汽车零部件；机器行业手艺开辟、手艺让渡与手艺效劳；处置上述产物的批发、佣金代办署理（拍卖除外）、收支口营业。（以上商品收支口不触及国营商业办理商品，触及配额、答应证办理商品的，按国度有关划定打点申请。）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　无锡威孚2022年度次要财政数据为：总资产25,298.00万元，净资产7,881.80万元，2022整年完成主停业务支出38,750.56万元，净利润1,657.6万元。

　　安徽中鼎资能新能源科技有限公司，建立于2021-08-17，注书籍钱为10000万群众币，法定代表报酬夏鼎湖，注册地点为安徽省宣都会宁国市梅林镇鼎湖北路1号中鼎产业园，运营范畴包罗普通项目：新兴能源手艺研发；电力行业高效节能手艺研发；发电手艺效劳；太阳能发电手艺效劳；风力发电手艺效劳；节能办理效劳；条约能源办理；新能源原动装备贩卖；发机电及发机电组贩卖；光伏装备及元器件贩卖；充电桩贩卖；光伏发电装备租赁；集合式快速充电站；当局采购代办署理效劳；贩卖代办署理；运转效能评价效劳；工程办理效劳（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）答应项目：发电、输电、供电营业；输电、供电、受电电力设备的装置、维修和实验；电气装置效劳（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　中鼎资能2022年度次要财政数据为：总资产7,544.11万元，净资产2,622.41万元，2022年完成主停业务收275.49入万元，净利润122.41万元。

　　上海新鼎建立于2004年10月26日，法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱4,000万元，位于青浦区香花桥街道漕盈路3777号，系中鼎团体的全资子公司。今朝的运营范畴：橡胶成品研讨开辟，消费汽车零部件、五金机器配件，非寓居房地产租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　上海新鼎2022年度次要财政数据为：总资产6,129.29万元，净资产6,129.29万元，2022整年完成主停业务支出1,694.90万元，净利润462.40万元。

　　上海鼎可建立于2017年6月20日，法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱1,250万元，位于上海市青浦区漕盈路3777号2栋厂房A区。今朝的运营范畴为：处置主动化科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡，消费加工主动扮装备，产业机械人制作，贩卖公司自产产物。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：货色收支口；手艺收支口。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　上海鼎可2022年度次要财政数据为：总资产3,968.06万元，净资产3,968.06万元，2022整年完成主停业务支出6,571.52万元，净利润1,216.05万元。

　　东鑫电子建立于2006年3月27日，法定代表报酬赵静娟，注书籍钱100万港币，位于安徽省宣都会宁国经济手艺开辟区。今朝运营范畴为：消费和贩卖自产的上下频变压器、元器件、感到线圈、电子器件、新型电气元件、电声配件及联系关系橡塑成品。（以上触及答应的凭答应证运营）

　　东鑫电子2022年度次要财政数据为：总资产1，111.45 万元，净资产1，017.46万元，2022整年完成主停业务支出311.16万元，净利润-20.97万元。

　　武汉尚鼎涂层科技有限公司建立于2018年4月13日，法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱1,000万元，位于武汉经济手艺开辟区凤亭一起12号厂房1层A区。今朝的运营范畴：模具，刀具及汽车零部件产物的纳米涂层手艺研发及涂层加工；电机装备，仪器仪表批发批发；金属加工；货色收支口（国度制止或限定的除外）。（依法须经审批的项目，经相干部分审批前方可展开运营举动）。

　　武汉尚鼎2022度次要财政数据为：总资产359.20万元，净资产359.20万元，2022年完成主停业务支出196.10万元，净利润-53.52万元。

　　中翰智能建立于2015年12月25日，法定代表报酬夏玉洁，注书籍钱1,000万元，位于安徽省宁国经济手艺开辟区河沥园区东城大道81号。今朝的运营范畴：研发、消费、贩卖非标主动扮装备；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业（国度限制公司运营或国度制止收支口的产物和手艺除外）；（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　中翰智能2022年度次要财政数据为：总资产2,840.06万元，净资产1,872.52万元，2022年完成主停业务支出2,071.99万元，净利润272.25万元。

　　宁国弘嘉建立于2011年5月9日，公司法定代表报酬夏鼎湖，注书籍钱200万元，位于宁国市经济手艺开辟区汪溪园区电镀中间。今朝的运营范畴：金属骨架、模具外表处置（详细按环保审批项目运营）【依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动】

　　宁国弘嘉2022年度次要财政数据为：总资产6,428.40万元，净资产5,139.79万元，2022整年完成主停业务支出6,175.91万元，净利润1,068.58万元。

　　中鼎智能建立于2019年12月6日，法定代表报酬夏玉洁，注书籍钱1亿元，位于安徽省宁国经济手艺开辟区河沥园区东城大道81号。今朝的运营范畴：办公主动扮装备用橡胶成品、塑料成品及其他橡胶成品的研发、消费与贩卖；五金加工；自营本公司产物和手艺的收支口营业(国度限制公司运营或制止收支口的产物和手艺除外)【依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动】

　　中鼎智能2022年度次要财政数据为：总资产14,233.01万元，净资产8,076.42万元，2022整年完成主停业务支出8,513.58万元，净利润677.72万元。

　　挚达中鼎建立于2015年1月26日，法定代表报酬黄志明，注书籍钱1000万元，位于宣都会经济手艺开辟区科技园B15幢1-2层。今朝运营范畴：汽车零部件，电机产物，电子产物，电动车辆零部件，汽车充电桩的研发、消费和贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　挚达中鼎2022年度次要财政数据为：总资产6,242万元，净资产2,665万元，2022整年完成主停业务支出2,268万元，净利润65万元。

　　安徽中鼎精细科技股分有限公司，建立于2016-09-01，注书籍钱为1547.7万群众币，法定代表报酬夏玉洁，注册地点为安徽省宁国经济手艺开辟区河沥园区东城大道81号，运营范畴包罗智能产物研发；橡胶、塑料成品、五金东西、电子电器（国度限定的除外）、化工产物（不含伤害品）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、机器制作、贩卖；本企业自产产物及相干手艺出口和本企业消费、科研所需的原辅质料、机器装备、仪器仪表、零配件及手艺入口。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　南宁科天新质料科技有限义务公司，建立于2020-05-186，注书籍钱为15000万元群众币，法定代表报酬李维虎，注册地点为南宁市广西-东盟经济手艺开辟区武华大道37号华强会展综合楼6楼623-4室，所属行业为科技推行和使用效劳业，运营范畴包罗：普通项:人造板及其成品、复合人造板、饰面板4.木料综合加工;粉饰质料、新型粉饰质料质料粘剂、助剂的研发、消费、贩卖(以上项目除伤害化学品)自营和代办署理普通运营项目商品和手艺的收支口营业；答应运营项目商品和手艺的收支口营业须获得国度专项审批前方可运营(国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外)；专利代办署理(详细项目以考核部分核准为准)(除答应营业外,可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目风队依法须经核准的项目经相干部分核准前方可展开运营举动。)

　　南宁科天2022年度次要财政数据为：总资24,834.54产万元，净资产8，487.25万元，2022年完成主停业务支出3,574.25万元，净利润-2,529.41万元。

　　宁国锦鼎建立于2014年8月13日，法定代表报酬夏玉洁，注书籍钱2300万元，位于宁国经济手艺开辟区河沥园区振宁路东侧。今朝的运营范畴：普通项目：橡胶成品制作；塑料成品制作；模具制作；机器零件、零部件加工（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）。

　　宁国锦鼎2022年度次要财政数据为：总资产3,881.0万元，净资产3,158.2万元，2022年完成主停业务支出2,666.3万元，净利润279.5万元。

　　上海鼎斛新能源科技有限公司，建立于2021-04-12，注书籍钱为1000万元群众币，法定代表报酬夏迎松，注册地点为上海市青浦区北青公路10688弄23号3层323-98室，运营范畴包罗:普通项目:处置新能源科技专业范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳:泊车场效劳:贩卖机器装备、光通讯装备、仪器仪表、光通讯装备、仪器仪表、电力电子元器件。(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动)答应项目:各种工程建立举动;电力设备承装、承修、承试。(依法须经核准的项目经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准)。

　　上海鼎斛2022年度次要财政数据为：总资产407.18万元，净资产192.56万元，2022年完成主停业务支出115.75万元，净利润-4.6万元。

　　中鼎天宇建立于2022年4月21日，法定代表报酬夏迎松，注书籍钱1200万元，位于湖北省荆州市沙郊区岑河镇建立街105号9号厂房。今朝的运营范畴：普通项目：汽车零部件及配件制作；机器零件、零部件加工；机器零件、零部件贩卖；橡胶成品贩卖；汽车零配件批发；汽车零配件批发（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　中鼎天宇2022年次要财政数据为：总资产1，379.98万元，净资产1，445.71万元，2022年整年完成主停业务支出3，140.06万元，净利润245.71万元。

　　鼎可软件建立于2021-08-16，法定代表报酬孙忠进，注书籍钱为100万元群众币，位于上海市青浦区徐民路308弄50号401室，所属行业为专业手艺效劳业，运营范畴包罗：普通项目：处置软件科技、主动化科技、计较机软硬件科技、收集科技范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；计较机体系效劳；信息体系集效果劳；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　鼎可软件2022年次要财政数据为：总资产358.02万元，净资产158.75万元，2022年整年完成主停业务支出262.06万元，净利润20.88万元。

　　建立于2022-06-02，法定代表报酬郑帅帅，注书籍钱为10000万元群众币，地点位于安徽省宣都会宁国市梅林镇鼎湖北路1号中鼎产业园，所属行业为通用装备制作业，运营范畴包罗：普通项目：机床功用部件及附件制作；锻件及粉末冶金成品制作；锻件及粉末冶金成品贩卖；汽车零部件及配件制作；汽车零配件批发；汽车零配件批发（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）。

　　鼎浩精细2022年次要财政数据为：总资产756.36万元，净资产696.12万元，2022年整年完成主停业务支出378.76万元，净利润-3.88万元。

　　普洛斯派建立于2003年5月19日，法定代表人畠山好久，注书籍钱39,113万元，注册地点位于常州新北区天山路78号，运营范畴：减震器、公用高强度紧固件、精冲模、精细型腔模的开辟、制作并处置相干售后效劳；处置上述产物及其零部件、橡胶、橡胶原质料及其辅料的收支口营业和海内批发营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　2022年度次要财政数据为：总资产32,486万元，净资产21,714万元，2022年完成主停业务支出52,118万元，净利润-1,928万元。

　　2022年度次要财政数据为：总资产4168.64万欧元，净资产613.20万欧元，2022年完成主停业务支出11250.12万欧元，净利润92.08万欧元。

　　分离公司经停业务的实践状况，估计公司2023年度与上述各联系关系人发作采购原质料、贩卖产物、供给或承受劳务等一样平常联系关系买卖。公司与各联系关系人的联系关系买卖的订价遵照市场化准绳，以市场价钱为根底，经单方分歧协商肯定。一样平常营业过程当中触及的买卖价钱、收付款摆设和结算方法遵照公司普通贸易条目，买卖价钱均根据公然、公允、公平的准绳停止。

　　公司与上述联系关系方停止的一样平常联系关系买卖属于公司处置消费运营举动的一般营业范畴，契合公司实践运营和开展的需求，有益于连结公司连续开展与不变增加。一样平常联系关系买卖有关各方遵照了公然、公允、公平的准绳，买卖价钱以市场公道价钱为根底，由单方协商肯定，买卖价钱及收付款摆设公允公道，不存在损伤公司和部分股东长处的情况，不会影响公司的自力性，也不会因而招致公司春联系关系方构成依靠或被其掌握。

　　公司2023年度拟发作的一样平常联系关系买卖系基于公司一样平常消费运营所需，买卖遵照市场准绳，买卖价钱公允、公平；买卖各方诚笃、取信地实行买卖和谈的有关商定，买卖举动契合有关法令法例的划定，不存在违规和损伤公司和股东长处的情况。

　　因而，我们赞成将该事项提交公司第八届董事会第二十次集会审议，董事会审议经由过程后作出充实表露并提交股东大会审议。

　　一样平常联系关系买卖是公司一般消费运营举动的客观需求，买卖价钱采纳市场订价的准绳，公允、公平、公道，没有损伤公司及非联系关系股东出格是中小股东的长处，契合相干法令法例和《公司章程》的划定。董事会在审议该议案时，联系关系董事躲避了表决，联系关系买卖决议计划法式符正当律法例及《公司章程》的有关划定。

　　公司2023年度一样平常联系关系买卖属于公司一般运营需求，买卖价钱遵照了公允、公道的订价准绳，不存在损伤上市公司及中小股东长处的状况，不影响公司的自力性。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　安徽中鼎密封件股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金和自有资金停止现金办理的议案》,赞成公司利用不超越5亿元（群众币，币种下同）的闲置召募资金购置保本型理财富物和不超越25亿元的自有资金购置保本和非保本型理财富物、信任产物和停止拜托营业,利用限期为自公司股东大会审议经由过程之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述利用限期及额度范畴内，资金能够转动利用。

　　公司将闲置召募资金和自有资金停止现金办理不组成联系关系买卖，不存在变相改动召募资金用处的情况，不影响召募资金投资项目标一般施行和公司一样平常运营状况的展开。本次拟用于现金办理的闲置召募资金和自有资金合计不超越30亿元，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》等划定，本次利用闲置召募资金和自有资金停止现金办理需提交股东大会审议核准。现将有关状况通告以下：

　　2018年11月7日，经中国证券监视办理委员会《关于批准安徽中鼎密封件股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应[2018]1803号）批准，2019年3月中鼎股分向社会公家公然辟行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，限期6年。本次刊行的召募资金总额为1,200,000,000元，扣除刊行用度（包罗承销及保荐机构费、状师费、管帐师费、资信评级费、注销费等）12,865,000.00元后，召募资金净额为1,187,135,000.00元。本次刊行召募资金已于2019年3月14日局部到账，并经华普天健管帐师事件所（特别一般合股）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资陈述》。

　　按照相关法令法例及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》《深圳证券买卖所上市公司召募资金办理法子》的划定，遵照标准、宁静、高效、通明的准绳，公司订定了《召募资金办理法子》，对召募资金的存储、审批、利用、办理与监视做出了明白的划定，以在轨制上包管召募资金的标准利用。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相干法令、法例和标准性文件划定，公司和保荐机构民生证券、召募资金专户开户银行中国农业银行股分有限公司宁国市支行、中国工商银行股分有限公司宁国支行、中国银行股分有限公司宣城支行、中国农业银行股分有限公司桐城支行、中国农业银行股分有限公司宁国市支行、中国工商银行股分有限公司宁国支行别离签署了召募资金三方羁系和谈，召募资金在上述银行停止了专户存储。

　　停止2023年4月14日，公司刊行可转债召募资金寄存于专户的召募资金为20,497.94万元，利用闲置召募资金购置理财富物总计25,000.00万元，召募资金余额合计45,497.94万元。

　　鉴于召募资金的利用需按照项目建立的实践需求逐渐投入，本着股东长处最大化准绳，在确保不影响公司一般消费运营和召募资金投资项目建立及召募资金利用，并有用掌握风险的条件下，利用闲置召募资金和自有资金合时停止现金办理，以进步资金利用服从，增长资金收益，连结资金活动性。

　　本次现金办理为利用闲置召募资金购置金融机构刊行的宁静性高、满意保本请求、产物刊行主体可以供给保本许诺的产物，不影响召募资金投资方案的一般停止，利用闲置自有资金购置保本和非保本型理财富物、信任产物和停止拜托营业。

　　利用闲置召募资金购置的保本型理财富物不得用于质押，产物公用结算账户不得寄存非召募资金或用作其他用处，开立或登记产物公用结算账户的，公司将实时报深圳证券买卖所存案并通告。

　　公司以不超越5亿元的闲置召募资金和不超越25亿元的自有资金购置上述理财富物，在公司股东大会决定的有用期内该等资金额度可转动利用。

　　本次用于现金办理的资金滥觞为公司临时闲置的召募资金和自有资金。在停止详细投资操纵时，公司将对资金出入停止公道预算和摆设，确保不会影响到公司募投项目建立和一样平常运营举动。

　　公司将根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相干请求实时实行信息表露任务 。

　　金融市场受宏观经济等身分影响较大，公司将按照经济情势和金融市场的变革公道计划，但不解除遭到市场颠簸的影响。

　　（1）公司严厉服从谨慎投资准绳，以上额度内资金只能购置不超越12个月的契合上述前提的理财富物，不得购置触及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中划定的风险投资种类。

　　公司拟利用不超越5亿元的召募资金和不超越25亿元的自有资金用于现金办理，有益于进步公司资金的现金办理收益，没有与召募资金投资项目标施行方案相抵牾，不影响召募资金投资项目标一般停止，不会影响公司一般消费运营，也不存在变相改动召募资金投向、损伤公司及部分股东长处的情况。该事项的决议计划和审议法式正当、合规。

　　赞成公司利用不超越5亿元的闲置召募资金和不超越25亿元的自有资金用于现金办理，利用限期为自公司股东大会审议经由过程之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述利用限期及额度范畴内，资金能够转动利用。

　　本着股东长处最大化的准绳，为进步公司资金的收益和利用服从，公司在确保不影响公司一般运营、不影响召募资金投资项目标一般停止，也不存在变相改动召募资金投向的状况下，利用不超越5亿元的部门闲置召募资金和不超越25亿元的自有资金停止现金办理，有益于进步资金利用服从，增长公司投资收益，不存在损伤公司及股东长处的情况。本次公司利用闲置召募资金和自有资金用于现金办理的事项契合相干法令、法例、标准性文件的划定，法式契合请求，不存在损伤公司及部分股东长处的状况。

　　因而，监事会赞成公司利用不超5亿元的部门闲置召募资金和不超越25亿元的自有资金停止现金办理，利用限期为自公司股东大会审议经由过程之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述利用限期及额度范畴内，资金能够转动利用。

　　中鼎股分本次拟利用不超越5亿元的闲置召募资金停止现金办理，有益于进步资金利用服从，不会对公司的一般消费运营带来倒霉影响；不存在变相改动召募资金用处的举动，不影响召募资金项目建立和召募资金利用，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。公司本次利用闲置召募资金和自有资金停止现金办理曾经公司董事会、监事会审议经由过程，并由自力董事揭晓了明白赞成定见，尚需获得公司股东大会审议经由过程，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等的相干划定。

　　4、民生证券股分有限公司关于安徽中鼎密封件股分有限公司利用闲置召募资金和自有资金停止现金办理的专项核对定见。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　安徽中鼎密封件股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十次集会、第八届监事会第十六次集会，审议经由过程了《关于展开外汇套期保值营业的议案》，赞成公司及子公司2023年度展开累计金额不超越3亿美圆的套期保值营业，董事会受权公司法定代表人在上述额度内利用决议计划权，限期为自公司股东大会审议经由过程之日起至2023年年度股东大会召开之日止。该议案尚需经股东大会审议，现将有关事项通告以下：

　　跟着公司外洋营业和外洋投资的不竭增长，公司外币结算营业日趋频仍，境外贩卖和采购多以美圆、欧元等外币结算，为躲避外汇市场风险，防备汇率大幅颠簸对本公司消费运营、本钱掌握作成不良影响，公司拟展开外汇套期保值营业，包罗远期结售汇、外汇交换、利率掉期、外汇期货、外汇期权营业及其他外汇衍消费品等营业，以削减汇率颠簸对公司功绩的影响。

　　1、营业范围：为满意一般消费运营和国际投资需求，估计公司及子公司累计展开的外汇套期保值营业不超越等值3亿美圆。本领项自股东大会审议经由过程之日起见效。假如实践操纵过程当中的总金额超越上述额度，则需求从头提请董事会审议并提交股东大会审议。

　　2、营业时期：董事会受权公司法定代表人在上述额度内利用决议计划权，限期为自公司股东大会审议经由过程之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　3、投入资金：展开外汇套期保值营业，公司及子公司除按照与银行签署的和谈交纳必然比例的包管金外，不需求投入其他资金，该包管金将利用公司的自有资金，不触及召募资金。交纳的包管金比例按照与差别银行签署的详细和谈肯定。

　　公司拟展开的外汇套期保值营业触及的币种包罗但不限于公司消费运营所利用的次要结算货泉，如美圆、欧元、英镑等。

　　1、汇率颠簸风险：在汇率行情变更较大的状况下，银行远期结售汇汇率报价能够偏离公司实践收付时的汇率，形成汇兑丧失。

　　2、内部掌握风险：外汇套期保值营业专业性较强，庞大水平较高，能够会因为内控轨制不完美而形成风险。

　　3、客户及供给商违约风险：因为客户的付款或付出给供给商等的金钱过期，货款没法在猜测的回款期内发出，会形成远期结汇延期交割而发生丧失。

　　4、收付款猜测风险：公司按照贩卖定单和采购定单等停止收付款猜测，实践施行过程当中，客户或供给商能够会调解定单，形成公司收付款猜测禁绝，招致交割风险。

　　1、公司及子公司展开外汇套期保值营业将遵照以锁定汇率风险目标停止套期保值的准绳，不断止谋利和套利买卖，在签署条约时必需基于公司的外汇出入（含国际投资）猜测金额停止买卖。

　　2、公司订定了《外汇套期保值营业办理轨制》，对外汇套期保值营业的操纵准绳、审批权限、内部操纵流程、信息断绝步伐、内部风险陈述轨制及风险处置法式、信息表露等做出了明白划定。

　　3、公司设立外汇套期保值营业指导小组为一样平常施行机构，利用外汇套期保值营业办理职责。外汇套期保值营业指导小构成员包罗：财政总监、内审部卖力人及外汇套期保值营业有关的其别人员。

　　4、为制止汇率大幅颠簸风险，公司会增强对汇率的研讨阐发，及时存眷国境变革，合时调解运营战略，最大限度的制止汇兑丧失。

　　5、为避免外汇套期保值延期交割，公司将严厉根据客户回款方案，掌握外汇资金总量及结售汇工夫。外汇套期保值营业锁定金额和工夫准绳上应与外币货款回笼金额和工夫相婚配。同时公司将高度正视外币应收账款办理，制止呈现应收账款过期的征象。

　　公司按照《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》等相干划定及其指南，对外汇套期保值营业停止响应核算和表露。

　　公司存在必然体量的外汇支出，受市场、经济不愿定身分影响，外汇市场颠簸较为频仍，公司运营不愿定身分增长。为防备外汇市场风险，公司有须要按照详细状况，适度展开套期保值营业，进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避和防备公司所面对的外汇汇率颠簸等风险，加强公司财政妥当性。公司已按照相干法令法例的请求制定了《外汇套期保值营业办理轨制》，经由过程增强内部掌握，落实风险防备步伐，为公司处置外汇套期保值营业订定了详细操纵规程，公司展开外汇套期保值营业是以详细经停业务为依托，在包管一般消费运营的条件下展开的，具有须要性和可行性。

　　1、公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第二十次集会落第八届监事会第十六次集会，集会审议经由过程了《关于展开外汇套期保值营业的议案》，公司董事会、监事会分歧赞成了2023年展开不超越3亿美圆的外汇套期保值营业，限期为自公司股东大会审议经由过程之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司已就展开外汇套期保值营业订定了《外汇套期保值营业办理轨制》，该营业的相干审批法式契合国度相干法令、法例的有关划定。公司展开外汇套期保值营业，有益于进步公司抵抗市场颠簸战争抑价钱震动的才能，掌握运营风险，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。综上所述，我们以为公司将外汇套期保值营业作为平抑价钱震动的有用东西，经由过程增强内部掌握，落实风险防备步伐，进步运营办理程度，有益于充实阐扬公司合作劣势，公司展开外汇套期保值营业是可行的，风险是能够掌握的，我们赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经当真考核，公司监事会成员分歧以为：在保证一样平常运营运作的条件下，展开外汇套期保值营业有益于低落货泉汇率颠簸对运营功效酿成的影响，公司展开的外汇套期保值营业实行了须要的审批法式，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。因而，赞成公司展开外汇套期保值营业。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为进步公司运营服从、满意公司及子公司一样平常运营和营业开展的实践需求，公司估计公司或全资、控股子公司为公司全资、控股子公司供给新增包管额度合计不超越21.02亿元群众币，包管有用期自2022年年度股东大会审议经由过程本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　以上包管方案是公司控股公司与相干银行和单元开端协商后制定的预案，实践包管金额仍需与相干银行和单元进一步协商后肯定，相干包管事项以正式签订的包管和谈为准。为确保公司包管方案的顺遂施行及协商过程当中的有关事项实时获得处理，在提请股东大会受权董事长在不超越21.02亿元实践总包管额度的条件下，可按照控股公司(包罗兼并报表范畴内的单元)与各银行、单元的协商状况合时调解为各控股公司(包罗兼并报表范畴内的单元)最高包管额，并签订相干营业条约及相干法令文件。

　　次要运营范畴：减震橡胶成品研发、消费、贩卖；自营本公司产物和手艺的收支口营业（国度限制公司运营或制止收支口的产物和手艺除外）。（依法需经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　次要财政目标：停止2022年12月31日，该公司总资产404,694.72万元，净资产285,710.26万元，总欠债118,984.46万元；2022年完成停业支出265,796.33万元，净利润群众币17,141.07万元（以上数据曾经审计）

　　次要财政目标：停止2022年12月31日，该公司总资产71,717.82万元，净资产44,266.03万元，总欠债27,451.80万元；2022年完成停业支出82,177.01万元，净利润群众币16,947.31万元（以上数据曾经审计）

　　次要运营范畴：汽车及其他产业行业用管路体系产物研发、设想、制作、贩卖及相干手艺征询、手艺效劳

　　次要财政目标：停止2022年12月31日，该公司总资产52,510.33万元，净资产20,372.81万元，总欠债32,137.52万元；2022年完成停业支出56,635.20万元，净利润群众币3,866.15万元（以上数据曾经审计）

　　次要财政目标：停止2022年12月31日，该公司总资产134,046.30万元，净资产88,265.3万元，总欠债45,780.9万元；2022年完成停业支出102,353.40万元，净利润群众币4,862.02万元（以上数据曾经审计）

　　次要财政目标：停止2022年12月31日，该公司总资产59,421.49万元，净资产39,489.72万元，总欠债19,931.77万元；2022年完成停业支出39,367.0万元，净利润群众币4,313.26万元（以上数据曾经审计）

　　次要运营范畴：消费贩卖自产的汽车用特种橡胶配件；自营和代办署理各种商品和手艺的收支口营业（国度限制企业运营和制止出口的商品和手艺除外，不含分销）（涉证产物凭答应运营）。